Pérdida de dominio. Dinero proviene
de los US$ 35,4 millones que pagaron en sobornos a la red de
Fujimori-Montesinos por la compra de tres aviones MIG 29 a la Federación Rusa.
En un nuevo paso para recuperar el
dinero robado por la mafia Fujimori-Montesinos, el juez Arnaldo Sánchez Ayaucán
incautó ayer a favor del Perú una cuenta en el banco suizo Bipielle del ex
general de la KGB y ex presidente de la empresa estatal rusa Rosvoorouzheine
Evgeny Nikolaevich Ananiev.
Es la segunda cuenta incautada a un
ciudadano ruso en Suiza. Como informó La República, el 26 de febrero último, el
juez Sánchez también decretó la pérdida de dominio de la cuenta del ex
vicedirector de Rosvoorouzheine Yuri Khozyainov.
Sobornos
Por estas cuentas pasó parte de los
sobornos pagados en noviembre de 1998 en la compra de tres aviones MIG 29 a la
Federación Rusa, a un costo de 126'293,000 dólares. El vendedor de los aviones
fue Rosvoorouzheine, empresa estatal que representó a la Federación Rusa.
De acuerdo con las investigaciones y
la confesión de los principales involucrados, por la compra de los tres aviones
MIG 29 se pagó 35,4 millones de dólares en sobornos, que se añadieron al costo
total de las aeronaves de guerra. De ese dinero, los rusos recibieron 7,5 millones
de dólares; Vladimiro Montesinos, US$ 10,9 millones, y los mercaderes de armas,
el resto.
Todo el dinero, por orden del ex
presidente Alberto Fujimori, salió de los fondos de la venta de las empresas
públicas que realizó su gobierno.
Los sobornos se pagaron a través de
una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Zúrich,
Suiza.
El ex general de la desaparecida
agencia de espionaje rusa, KGB, Evgeny Ananiev recibió cinco millones de
dólares y Yuri Khozyainov, 2,5 millones de dólares.
La mayor parte del dinero de los
sobornos había sido transferido a otras cuentas y empresas cuando cayó el
régimen de Fujimori y se pudo investigar la corrupción en su gobierno.
Las cuentas
Hasta setiembre del 2014, en la
cuenta de Evgeny Ananiev había 431,427.81 dólares y en la cuenta de Yuri
Khozyainov, 934,435.87, que deben haberse incrementado con los intereses. La
pérdida de dominio supone que ese dinero, más el interés, sea ahora repatriado
al Perú.
Las cuentas de ambos ciudadanos rusos
están embargadas en Suiza desde el 2001 a la espera de que concluyan las
investigaciones y se emitan las sentencias en el Perú.
"El problema es que los
ciudadanos rusos se han mantenido prófugos de la justicia hasta hoy y no se les
ha podido dictar sentencia, sus juicios siguen pendientes", explicó el
procurador anticorrupción Joel Segura.
Sin sentencia no se puede proceder al
embargo definitivo de las cuentas, enfatizó. En cambio, los rusos están reclamando
a Suiza la devolución de sus fondos.
Ante esta situación, desde el 2014 la
Procuraduría inició un proyecto para recuperar los fondos sin necesidad de una
sentencia, pero donde existe abundante información bancaria del origen ilícito
de los fondos, como en estos casos.
Con este objetivo se iniciaron los
procesos de pérdida de dominio, que fueron acogidos positivamente por el
Ministerio Público y, ahora, por el Poder Judicial.
30 millones
También estamos recibiendo el apoyo
del Instituto de Gobernanza de Basilea, especializado en recuperar activos que
tienen un origen ilícito. "El instituto nos provee del soporte legal que
permita sustentar nuestros casos ante la justicia suiza y lograr la
repatriación de los fondos", subrayó Segura.
Así, el siguiente paso es presentar
ambas sentencias de pérdida de dominio de las cuentas de Evgeny Ananiev y Yuri
Khozyainov a la Federación Suiza y lograr la repatriación de los fondos al
Perú.
En Suiza hay cuentas por 30 millones
de dólares que se buscará recuperar vía perdida de dominio.
El dinero terminó en Italia
La cuenta de Evgeny Ananiev en
Bipielle Bank (antes Adamas Bank) recibió US$ 5 millones, de las offshore
Lenwick Trading y Hawyeque Managment, por los sobornos de los MIG 29.
En noviembre del 2005, la Guardia de
Finanzas de Trento, Italia, detectó que Ananiev transfirió los cinco millones a
cuentas y empresas de Olga Beltsova en la filial del banco Raiffeisen en Nova
Levante, en movimientos por abajo de US$
12,500.
La prensa italiana reportó que fue el
comienzo de una megainvestigación en Italia. El general de la KGB utilizó esas
mismas cuentas y la complicidad de los funcionarios bancarios para lavar otros
US$ 62 millones de la corrupción en Rusia.
Escribe César Romero
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